‘ΚΤΕΛ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.’

        ΕΔΡΑ: ΒΕΡΟΙΑ                                                                 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΣ 28                                                                                                                          

   ΤΗΛ.:23310 22988                                                     

FAX. :23310 24950

    Α.Φ.Μ.: 097232314

      Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια  1 Αυγούστου  2023

                                                                                                       Αριθ. πρωτ.  170

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.», που ελήφθη με το υπ’ αριθ.  7 / 01-08-2023 πρακτικό συνεδριάσεώς του, και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ – ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής στη Βέροια, οδός Ήρας αριθ. 28, την 15^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022  της  Εταιρίας «Τουριστική Ημαθίας Μον. Ε.Π.Ε.» και απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την παραπάνω χρήση.

 

2^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 19^ης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας  «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.»  από 1-1-2022  έως 31-12-2022 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

 

3^ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.»  και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την παραπάνω χρήση.

 

4^ο ΘΕΜΑ: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για το διαχειριστικό έτος 2023 και καθορισμός της αμοιβής του.

 

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών (μετόχων) για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο, επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι ονομαστικές μετοχές της εταιρίας και οι τίτλοι αυτών, να προμηθευτούν από την Διοίκηση βεβαίωση για την κατοχή και κυριότητα από μέρους τους του αριθμού των ονομαστικών μετοχών και ψήφων που έχουν στην εταιρία, πριν από πέντε (5) ημέρες από την 15-09-2023, που ορίσθηκε ως η ημερομηνία   σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσια τους στην Διοίκηση μέχρι την παραπάνω προθεσμία υποχρεωτικά για να έχουν το δικαίωμα εκπροσώπησής τους στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, η επαναληπτική  Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στον ίδιο τόπο κατά την 22-09-2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ.

 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας

 

 

Αναστάσιος Συμεωνίδης